青海警方侦破电信诈骗洗钱团伙案件 涉案金额达600余万

(祁增蓓)记者31日从青海省西宁市城西公安分局获悉，近日，青海省西宁市城西公安分局刑警大队成功捣毁了一个由卡头招募卡农进行洗钱犯罪的电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，现场缴获涉案银行卡30余张，作案手机12部，洗钱流水金额高达600余万元。

据介绍，城西公安分局刑警大队在日常巡查工作中发现，有一名青海籍人员银行卡交易流异常，资金流水巨大，有电信诈骗洗钱嫌疑，引起巡查民警警觉。

“经过初步研判，我们认为这是一起有组织的洗钱团伙。分局党委对此高度重视，第一时间进行研究部署，组织了优势警力开展侦查工作。”西宁市城西公安分局刑警大队副大队长李建斌说。

办案民警迅速对既有线索循线追踪，经过大量调查摸排、分析研判，发现嫌疑人洗钱行为属于团伙作案，共5人，均为青海籍。该团伙以马某为首，通过一些聊天软件同境外诈骗集团成员进行联络后，按照对方要求进行洗钱活动；同时，也为境外电信诈骗集团提供银行卡、网银等诈骗便利条件。

在办案民警多日追踪、连续作战后，该团伙全部犯罪手段和事实均侦查明确。城西公安分局多警联动，开展抓捕行动，一举成功抓获该团伙全部成员5人。

目前，案件还在进一步侦办中。(完)

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