今日讯！和科达宣布董事会成员变动

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2022年12月6日，A股上市公司和科达(002816.SZ)公告，董事会近日收到公司董事徐霁、王冠芳、沈颖涛递交的书面辞职报告。徐霁因个人原因申请辞去公司董事长、总裁、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞去前述职务后，徐霁不在公司及控股子公司任职。王冠芳因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，王冠芳将继续担任公司财务总监一职。沈颖涛因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，沈颖涛将继续在公司任职副总裁及董事会秘书。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，徐霁的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司及董事会的正常运作，徐霁关于董事、总裁及相关委员会职务的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

王冠芳、沈颖涛的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，为保障公司及董事会的正常运作，王冠芳、沈颖涛关于董事职务的辞职申请在公司股东大会选举新任董事后再生效，在此之前王冠芳、沈颖涛将继续履行董事职责。

2022年12月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孟宇亮、金文明、王蓓蓓为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

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