全球热消息：麒盛科技(603610):麒盛科技第三届董事会第三次会议决议

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-003

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

【资料图】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月10日以邮件和电话方式发出通知，2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2022年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年社会责任暨环境及管治报告》。

（七）审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2022年度拟不进行现金红利分配，也不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于支付2022年度审计费用的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

全体董事回避表决，提请公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》； 关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于2022年度审计委员会履职情况报告的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十三）审议通过了《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度独立董事述职报告》。

（十四）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十五）审议通过了《关于公司及子公司2023年度综合授信额度预计的议案》；

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司容日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于确认公司<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度审计报告》及《麒盛科技2022年度内部控制审计报告》。

（二十）审议通过了《关于通过<2022年度内部控制评价报告>的议案》； 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十二）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

（二十三）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见； 2、《麒盛科技信息披露制度》（2023年4月修订）。

四、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第三次会议决议；

2、麒盛科技2022年度董事会工作报告；

3、麒盛科技2022年度总经理工作报告；

4、麒盛科技2022年度财务决算报告；

5、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

6、麒盛科技独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年4月22日

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