全球看点：新农开发: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2023年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600359       证券简称：新农开发        公告编号：2023-035

        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

(二)    股东大会召开的地点：阿拉尔经济技术开发区中小企业创业园新越路

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    40.7100

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，在阿拉尔经济技术开发区中小企业创业园新越

路 168 号新农甘草公司董事会会议室如期召开，由董事长唐建国先生主持。会议

采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  独立董事马琼先生、王惠明先生、胡本源先生因工作原因未能出席会议；

  因工作原因未能出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数      比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900    0.9632   0    0.0000

 《关于公司重大资产出售方案的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900    0.9632   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对                 弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900    0.9632   0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数      比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632    0    0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,827,075 99.0426 1,486,900   0.9574   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

       《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告

 书（草案）>及其摘要的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数        比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900    0.9632      0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对               弃权

           票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数        比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900    0.9632      0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

股东类型            同意                  反对               弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数         比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,470,900    0.9470 25,000   0.0162

 规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对               弃权

           票数        比例（%）     票数        比例（%） 票数        比例（%）

  A股    153,898,975 99.0889 1,415,000   0.9111   0   0.0000

 条规定的重组上市的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

       《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监

 管指引第 6 号——重大资产重组>相关标准的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

           票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

  A股    153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

 司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

           《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引

  第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参

  与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,898,975 99.0889 1,415,000   0.9111   0   0.0000

           《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

  件的有效性的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

           《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

           《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告

  的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,898,975 99.0889 1,415,000   0.9111   0   0.0000

  况的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

           《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

  与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

           《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资

  产出售相关事宜的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,898,975 99.0889 1,415,000   0.9111   0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对              弃权

              票数        比例（%）    票数        比例（%） 票数     比例（%）

      A股   153,818,075 99.0368 1,495,900   0.9632   0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                     反对                 弃权

                      票数        比例（%）        票数      比例（%） 票数            比例（%）

          A股     153,818,075 99.0368 1,495,900          0.9632       0   0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称              同意            反对        弃权

序号                          票数     比例        票数 比例（%） 票数 比例（%）

                                   （%）

     资产出售符合相关法                                ,900

     律法规的议案》

     出售方案的议案》

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

     排、债权债务处理                                 ,900

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

                                              ,900

     议的有效期                           ,900

     农业综合开发股份有                       ,900

     限公司重大资产出售

     报告书（草案）>及其

     摘要的议案》

     出售不构成关联交易                       ,900

     的议案》

     权收购协议>的议案》                      ,900             00

     <上市公司重大资产         0             ,000

     重组管理办法>第十

     一条规定的议案》

     成<上市公司重大资                       ,900

     产重组管理办法>第

     十三条规定的重组上

     市的议案》

     波动未达到<上海证                       ,900

     券交易所上市公司自

     律监管指引第 6 号

     ——重大资产重组>

     相关标准的议案》

     符合〈上市公司监管                       ,900

     指引第 9 号——上市

     公司筹划和实施重大

     资产重组的监管要

     求〉第四条规定的议

     案》

     相关主体不存在依据         0             ,000

     〈上市公司监管指引

     第 7 号——上市公司

     重大资产重组相关股

     票异常交易监管〉第

     十二条不得参与任何

     上市公司重大资产重

     组情形的议案》

     法定程序的完备性、                       ,900

       合规性及提交法律文

       件的有效性的议案》

       摊薄即期回报情况及                       ,900

       公司采取的填补措施

       的议案》

       相关审计报告、备考         0             ,000

       审阅报告、评估报告

       的议案》

       资产出售前 12 个月                     ,900

       内购买、出售资产情

       况的议案》

       立性、评估假设前提                       ,900

       的合理性、评估方法

       与评估目的的相关性

       以及评估定价的公允

       性的议案》

       授权董事会及其授权         0             ,000

       人士办理本次重大资

       产出售相关事宜的议

       案》

       出售后继续为标的公                       ,900

       司提供担保的议案》

       出售后形成对外提供                       ,900

       财务资助的议案》

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的

     三、    律师见证情况

律师：付立新、姜黎

    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会

议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法

有效。

特此公告。

                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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